दोनों भाई बैंक खाता खुलवाने के लिए फार्म भरते समय दस्तावेज में फेक सिम आईडी व मोबाइल नंबर लिखते थे। आधार पर फोटो भी बदल देते थे। जबकि बैंक खाता में पता गैंग के दोनों सरगना के घर का देते थे, ताकि बैंक से संबंधित सभी दस्तावेज (पासबुक, चैकबुक, एटीएम व डेबिट कार्ड) सरगना के घर पहुंच जाएं।
स्टेट क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल गंगाराम, हैड कांस्टेबल कमल सिंह, शंकर दयाल, रामनिवास और कांस्टेबल भूपेन्द्र शर्मा सहित टीम में शामिल अन्य पुलिसकर्मी करीब दो माह से गिरोह की गतिविधियों पर नजर रखकर उनके खिलाफ सबूत जुटाए, तब जाकर यह कार्रवाई की गई।