हवाला कांड: पुलिस जांच से बच निकले हवाला से जुड़े लोगों पर आ सकती है आंच

ED is investigating Katni Hawala scandal

ईडी न्यायालय केस ट्रांसफर होते ही मचा हडक़ंप, ईडी के शिकंजा कसा तो फंस सकते है सफेदपोश सहित अन्य

कटनी. जिले के बहुचर्चित हवाला कांड से जुड़ा प्रकरण ईडी स्पेशल कोर्ट जबलपुर को ट्रांसफर होने के बाद हडक़ंप मच गया है। कहा जा रहा है कि इस प्रकरण में पुलिस की जांच से बच निकले लोगों पर अब ईडी शिंकजा कस सकती है। न्यायालय से अनुमति लेकर यदि ईडी द्वारा पुलिस की विवेचना पर फिर अनुसंधान किया जाता है तो और भी लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है और आरोपी भी बढ़ सकते है। मामले में पहले भी पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने के आरोप लग चुके है। तत्कालीन एसपी गौरव तिवारी के अचानक किया गए तबादले पर भी शहरवासियों ने विरोध किया था और कहा था कि राजनीतिक दबाव के चलते जांच प्रभावित करने एसपी को हटाया गया है।
न्यायालयीन मामलों के जानकारों का कहना है कि कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2016 में गरीबों के नाम पर बोगस कंपनियां खोलकर करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन करने को धोखाधड़ी मानते हुए एफआइआर दर्ज की। करीब आठ वर्षों बाद ईडी द्वारा न्यायालय में आवेदन देकर प्रकरण को ईडी स्पेशल कोर्ट स्थानांतरित किए जाने की मांग से लगता है कि ईडी को प्रकरण में अहम सुराग हाथ लगे है। एक्सपर्ट का कहना है कि यदि ईडी न्यायालय से अनुमति लेकर अनुसंधान करती है तो प्रकरण में आरोपियों की संख्या और भी बढ़ सकती है।

इसलिए जुड़ा था सत्ताधारी नेताओं का नाम
जानकारी के अनुसार हवाला व धोखाधड़ी के इस प्रकरण में मुख्य आरोपी सतीश सरावगी है। सतीश सत्ताधारी दल के एक नेता का करीबी रहा है और उनके कारोबार को संभालता था। सतीश का नाम सामने आने के बाद नेता पर भी ऊंगली उठी और वे भी पुलिस व ईडी की जांच के रडार में थे लेकिन जांच में अबतक सत्ताधारी नेता तक जांच एजेसियों के हाथ नहीं पहुंच सके है।

हवाला कांड को लेकर खास-खास

• रजनीश ने मानवेंद्र मिस्त्री को प्राइवेट जॉब के लिए निक्की डेविट के घर पर अपनी आईडी व दूसरे दस्तावेज दिए थे, जिनका किया गया था दुरुपयोग।
• विनय जैन द्वारा दी गई शिकायत पर भी 12 जुलाई 2016 को दर्ज हुई थी एफआईआर, आयकर विभाग से मिले नोटिस के बाद पता चला कि उनके नाम पर महादेव ट्रेडिंग फर्म चल रही है, खाता एक्सिस बैंक में है।
• उमादत्त हल्दकार की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने तत्कॉलीन एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर 13 जुलाई 2016 को दर्ज की थी एफआईआर।
• अमर दहायत की शिकायत पर 22 दिसंबर 2016 को चौथी एफआईआर दर्ज हुई थी, होमगार्ड जवान के बेटे अमर का आरोप था कि वे कोयला व्यापारी संतोष गर्ग के ऑफिस में काम के दौरान उनके नाम से एक्सिस बैंक में अमर ट्रेडर्स के नाम से खुले खाते में लाखों का लेनदेन हुआ।
• ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) इंदौर द्वारा मनी लांड्रिग पर दर्ज अपराध में शुरू की थी जांच, मानवेंद्र मिस्त्री, सतीश सरावगी से की गई थी पूछताछ।

यह है मामला
वर्ष 2016 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक्सिस बैंक में खाता खोलते हुए करोड़ों रुपए का लेनदेन फर्जी तरीके से हुआ था। पीडि़त रजनीश तिवारी की शिकायत पर मानवेंद्र मिस्त्री, सतीश सरावगी, संदीप बर्मन, दस्सू पटेल, नरेश बर्मन, मनीष सरावगी सहित अन्य पर एफआइआर दर्ज की गई थी। इस मामले में तत्कालीन खाता खोलने वाला अधिकारी मोहम्मद यासीन एफआइआर के बाद से फरार था, जिसे नवम्बर 2022 में गिरफ्तार किया गया था।

सभी आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार
बता दें कि हवाला कांड में अंतिम गिरफ्तारी एक दिसंबर 2022 को तत्कालीन एक्सिस बैंक अकाउंट अधिकारी मोहम्मद यासीन की हुई थी। इसके पूर्व नरेश बर्मन निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी माधवनगर, नरेश पोद्दार निवासी गांधीगंज, दस्सू पटेल निवासी शास्त्री वार्ड कुठला, मनीष सरावगी घंटाघर, सतीश सरावगी घंटाघर, मानवेंद्र मिस्त्री बालाजी नगर, संदीप बर्मन शिवाजी नगर को गिरफ्तार किया जा चुका था। 2016 से एक्सिस बैंक मोहम्मद यासीन फरार था।