ज्वैलरी कारोबारी के यहां 50 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ाई

Income Tax : आयकर विभाग को रायपुर और जगदलपुर के ज्वैलरी कारोबारी के यहां जांच के दौरान करीब 50 करोड रुपए की गड़बड़ी मिली है।

रायपुर। Income Tax : आयकर विभाग को रायपुर और जगदलपुर के ज्वैलरी कारोबारी के यहां जांच के दौरान करीब 50 करोड रुपए की गड़बड़ी मिली है। इसके दस्तावेजों को जब्त कर ज्वैलरी शोरूम संचालकों और उनके सहयोगियों से पूछताछ कर बयान लिया जा रहा है। तलाशी के दौरान 20 करोड रुपए की ज्वैलरी और 3 करोड रुपए नकद बरामद हुए थे।
इसका हिसाब नहीं देने पर ढाई करोड रुपए नकद और ढाई करोड रुपए की ज्वैलरी को जब्त कर लिया गया है। वही कंप्यूटर और लैपटॉप का डाटा लेने के बाद जांच के लिए मोबाइल जब्त किए गए हैं। कारोबारी के शोरूम और घर में मिले गहने की ज्वैलरी खरीदी से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वहीं कच्चे और पक्के में ज्वैलरी खरीदी के रसीदों का मिलान किया जा रहा है। बताया जाता है कि कारोबारी द्वारा अधिकांश लेन देन कच्चे में किया गया है। अपने शोरूम का संचालन करने के लिए सूरत से डायमंड, मुंबई और कोलकाता से सोना और चांदी की ज्वैलरी मंगाई गई थी। लेकिन इसके रसीदों को गायब कर दिया गया है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि पूरा काम कच्चे में किया गया है। टैक्स चोरी करने के लिए उनकी रसीदों को नष्ट किया गया है।
प्राॅपर्टी के दस्तावेजों की जांच
आयकर विभाग को जांच के दौरान ज्वैलरी संचालकों और उनके परिजनों के नाम पर खरीदे गए करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। इसमें कुछ नाम पर उन्हें संदेह है। इसे देखते हुए आईटी के अधिकारी आशंका जता रहे हैं कि इस बेनामी तरीके से खरीदा गया है। इन सभी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को जब्त कर अब राजस्व विभाग से इसकी जानकारी मांगी जाएगी। इसके आधार पर प्रॉपर्टी के अधिकृत वारिस का पता चलेगा। इन प्रॉपर्टी के दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जा रहा है। साथ ही उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं प्रॉपर्टी के खरीदी के वास्तविक मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर की पतासाजी की जा रही है।
लाॅकर की तलाशी
आयकर विभाग को तलाशी के दौरान तीन लाॅकर मिले थे। इन सभी की शनिवार को तलाशी ली गई। इसमें से एक लाॅकर में कुछ ज्वैलरी मिली जिसका मूल्यांकन करने लाकर की चाबी ज्वैलरी संचालकों को वापस दिया गया। वहीं दो अन्य लॉकर में कुछ नहीं मिलने के बाद रायपुर स्थित बैंक मैनेजर से पूछताछ कर जानकारी ली गई है। साथ ज्वैलरी संचालको के बैंक ट्रांजैक्शन के संबंध में जानकारी मांगी गई है।
स्टाॅक का वेरीफिकेशन
आयकर विभाग को ज्वैलरी संचालकों के ठिकानों पर जांच के दौरान बड़ी मात्रा में स्टॉक की गड़बड़ी मिली है। यह सभी स्टॉक छुपा कर रखे गए थे। इनकी एंट्री भी स्टॉक रजिस्टर, कंप्यूटर और लैपटॉप में नहीं किया गया था। जबकि इन सभी ज्वैलरियों को सूरत मुंबई और कोलकाता से डेढ़ वर्ष पहले मंगाई गई थी। इसके संबंध में संबंधित ज्वैलरी की डिलीवरी करने वाले सूरत, मुंबई और कोलकाता के कारोबारी से जानकारी ली जाएगी।
पूछताछ होगी
आयकर विभाग छापेमारी की कार्रवाई पूरी करने के बाद सभी ज्वैलरी शोरूम संचालकों से पूछताछ कर अंतिम बयान लेने के बाद नोटिस जारी करेंगे। साथ ही तलाशी में मिले ज्वैलरी और स्टॉक का अंतिम मूल्यांकन करने के बाद टैक्स का निर्धारण किया जाएगा। बताया जाता है कि छापेमारी की यह कार्रवाई रविवार को पूरी हो सकती है। बता दें कि आयकर विभाग ने 19 अक्टूबर को रायपुर और जगदलपुर स्थित 10 ज्वैलरी कारोबारी के शोरूम और उनके घर में छापा मारा था। इसमें रायपुर स्थित चार शोरूम, चार घर और जगदलपुर स्थित एक शोरूम और एक घर शामिल था।