ED Raid In CG: तेंदूपत्ता, राइस मिलर कारोबारियों समेत 12 ठिकानों पर ED की छापेमार कार्रवाई, कोरबा-रायपुर में चल रही जांच

ED Raid In CG: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रायपुर, बिलासपुर, धमतरी और कोरबा के 7 कारोबारियों के 12 ठिकानों में गुरुवार को छापा मारा।

ED Raid In CG: रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रायपुर, बिलासपुर, धमतरी और कोरबा के 7 कारोबारियों के 12 ठिकानों में गुरुवार को छापा मारा। इसमें रायपुर कचना स्थित तेंदूपत्ता कारोबारी, धमतरी के राइस मिलर, कोरबा के पान मसाला, थोक किराना एवं गल्ला कारोबारी, माल के संचालक, रजिस्ट्री दफ्तर और बिलासपुर के सीए के दफ्तर पर दबिश दी गई है।

सुबह करीब 6 बजे ईडी की 40 सदस्यीय टीम ने 30 सीआरपीएफ जवानों के साथ छापे की कार्रवाई शुरू की। इस समय उनके सभी ठिकानों पर जांच चल रही है। बताया जाता है कि कोल स्कैम और मनीलॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान उक्त सभी कारोबारियों के नाम सामने आए थे। प्रापर्टी खरीदी से संबंधित दस्तावेज मिलने पर सभी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलवाया गया था। इस दौरान संतोषजनक जवाब नहीं देने पर छापा मारा गया है। बताया जाता है कि कोल स्कैम और मनीलॉन्ड्रिंग के (ED Raid In Raipur) प्रकरण में जेल भेजे गए आरोपियों से इन सभी के करीबी संबंध हैं। कारोबारियों और सीए के जरिए प्रॉपर्टी और कारोबार में निवेश करने की जानकारी मिली है। इसकी जांच करने के लिए कारोबारियों और कोरबा के रजिस्ट्री दफ्तर में तलाशी ली जा रही है।

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बेनामी संपत्ति की तलाश

ED Raid In CG: ईडी की टीम मनीलॉन्ड्रिंग मामले के जेल भेजे गए आरोपियों के बेनामी संपत्तियों की तलाश कर रही है। इसके इनपुट मिलने के बाद संबंधित कारोबारियों के ठिकानों पर जांच की जा रही है। साथ ही पूछताछ कर उनकी और उनके परिजनों के नाम खरीदे (ED Raid In Korba) गए प्रॉपर्टी, निवेश और बैंक ट्रांजेक्शन को जांच के दायरे में लिया गया है।

प्रॉपर्टी, निवेश व लेनदेन के दस्तावेज जब्त

ED Raid In CG: ईडी ने तलाशी के बाद सभी कारोबारियों, सीए व रजिस्ट्री दफ्तर से बड़ी संख्या में दस्तावेजों को जब्त किया है। इसमें प्रॉपर्टी, निवेश, लेनदेन के साथ ही बैंक ट्रांजेक्शन से संबंधित दस्तावेज बताए जा रहे हैं। इसकी जांच करने के बाद सभी को पूछताछ के लिए (ED Raid In CG) तलब किया जाएगा। हालांकि तलाशी में क्या मिला इसका खुलासा ईडी द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन, कोल स्कैम से अर्जित की गई रकम को कारोबारियों और सीए के जरिए ठिकाने लगाया गया है।

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