जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी बिल पकड़े, तीन गिरफ्तार

चेन्नई आउटर आयुक्तालय के अधिकारियों ने इस मामले का पता लगाया है।

चेन्नई.

चेन्नई मेंं माल एवं सेवाकर (जीएसटी) अधिकारियों ने फर्जी बिल जारी कर धोखाधड़ी के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड ने 44 फर्जी कंपनियां बनाई जिनमें 423.27 करोड़ रुपए का माल खरीदने- बेचने के फर्जी बिलों पर कर लाभ लेने का मामला सामने आया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चेन्नई आउटर आयुक्तालय के अधिकारियों ने इस मामले का पता लगाया है।

उनके मुताबिक इन कपनियों ने धोखाधड़ी के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत 57.62 करोड़ रुपए के कर रिफंड के लिए दावा किया। गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ मामला यह है कि उन्होंने कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर केवाईसी दस्तावेजों का दुरुपयोग कर जीएसटी पंजीकरण कर लिया है। जीएसटी फ्रॉड के मास्टरमाइंड ने केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग कर 44 फर्जी कंपनियां बनाई। पैन, आधार कार्ड और अज्ञात व्यक्तियों की तस्वीरों की प्रतियां लाभ के लिए उक्त दस्तावेजों का दुरुपयोग किया।

जांच पड़ताल के मुताबिक मास्टरमाइंड 44 में से वह अन्य कंपनियों को फर्जी चालान जारी करने और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित करने के लिए खुद 24 फर्जी कंपनियों का संचालन कर रहा था। शेष 20 फर्जी कंपनियों को अन्य व्यक्तियों को बेचा गया है जो नकली चालान जारी करने और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी करने के एक ही तरीके से काम कर रहे थे। इनके अलावा कमीशन एजेंट के रूप में काम करने के लिए 56 फर्जी कंपनियां बनाई गई जो दूसरों लोग संचालित करते थे।

गिरफ्तार किया गया दूसरा व्यक्ति वेलूर निवासी स्क्रैप डीलर है जिसने फर्जी चालान के आधार पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया है और अपनी फर्म के जीएसटी भुगतान के लिए उसी का उपयोग किया है। इसके अलावा वह समूह के मास्टरमाइंड के साथ-साथ अन्य ज्ञात कंपनियों और इन लेन देन पर साझा कमीशन के लिए नकली चालान प्रसारित करने में भी एक सहयोगी है। तीसरे व्यक्ति ने जानबूझकर अपने केवाईसी दस्तावेज प्रदान किए हैं। फर्जी कंपनी बनाने के लिए समूह के मास्टरमाइंड को मौद्रिक विचार के लिए पैन, आधार कार्ड, फोटोग्राफ आदि जो नकली चालान जारी करने और अन्य कंपनियों को अपात्र आईटीसी पारित करने में शामिल है। तीनों आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। तीनों को आर्थिक अपराध न्यायाधीश-2, एगमोर, चेन्नई के समक्ष पेश किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आगे की जांच चल रही है।