खुलासाः पाकिस्तानी नागरिक ने लॉकडाउन में कमा लिए करोड़ों रुपए, कई राज्यों में किया कारोबार

पाकिस्तानी नागरिकता वाले माटा ने लॉकडाउन में महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में इंदौर से पान मसाला भेजकर मुनाफाखोरी की...।

इंदौर। व्यापारी गुरुनोमल माटा के इंदौर में अवैध रूप से पान मसाला और गुटखा बेचने के खुलासे के दूसरे दिन बुधवार को एक और सनसनीखेज जानकारी सामने आई। वह पाकिस्तान का नागरिक है और शहर में वर्षो से अवैध रूप से कारोबार करता आ रहा है। लॉकडाउन में उसने लाखों का माल बेचा और आठ करोड़ की जीएसटी की चोरी कर ली।

डायरेक्टोरेट ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस (DGGST) और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू (DRI) की ओर से माटा परिवार के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि गुरुनोमल माटा भारत का नहीं, पाकिस्तान का नागरिक है और कई वर्षों से इंदौर में अवैध कारोबार कर रहा था।

बुधवार को माटा को कोर्ट में पेश किया गया। वह अपने जीजा के घर में छुपा था। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया। जांच टीम ने भी कोर्ट के समक्ष गुरुनोमल के पाकिस्तानी होने की पुष्टि की है।

जांच के दौरान इस बात की भी जानकारी मिली थी कि लॉकडाउन के दौरान पान मसाले की खरीदी में अधिक मुनाफाखोरी करने के इरादे से माटा परिवार महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में इंदौर से माल भेजा करता था और जमकर मुनाफाखोरी कर रहा था। यह सभी ब्रांड के गुटखे बेच रहा था।

यह है मामला
डायरेक्टोरेट ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजीजीएसटी) और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू (डीआरआई) की ओर से माटा परिवार के कई ठिकानों पर छापा मारा था। 30 मई को हुई इस कार्रवाई में 8 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी सामने आई है। जीएसटी एक्ट के तहत डीजीजीएसटी ने संजय माटा को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश विजेंद्र सिंह रावत की कोर्ट में पेश किया जहां से 17 जून तक के लिए संजय को जेल भेज दिया गया। जबकि दूसरा भाई फरार है।

जांच अभी जारी है
छापे के बाद हुई जांच में यह बता चला है कि संजय माटा और उसके भाई संदीप माटा ने कई बड़े ब्रांड के पान-मसाले का 30 करोड़ से अधिक का माल बगैर बिल और टैक्स के ही बेच दिया। दस्तावेजों की जांच जारी है, जांच के बाद टैक्स चोरी का आंकड़ा और बढ़ने के संकेत मिले हैं। छापे में 67 लाख रुपए की नकद भी बरामद हुई है। कोर्ट में डीजीजीएसटी के विशेष अभियोजक चंदन एरन ने तर्क रखते हुए कहा कि संजय और संदीप आदतन अपराधी हैं। उसकी नागरिकता भी पाकिस्तानी है। पहले भी यह टैक्स चोरी कर चुके हैं और इनके यहां से नकद भी मिले हैं।

फरार है संदीप
संजय का भाई संदीप अभी तक फरार है। इनकी फर्म एसएस इंटरप्राइजेज पर जांच अभी भी चल रही है। जांच के दौरान इस बात की भी सूचना मिली है कि लॉकडाउन के दौरान पान मसाले की खरीदी में अधिक मुनाफाखोरी करने के इरादे से माटा परिवार महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में अवैध रूप से पान मसाला भेज रहा था। इसी से उसने लॉकडाउन में करोड़ों रुपए कमा लिए।