पेटीएम, रेजरपे और कैश फ्री के ठिकानों पर छापा,17 करोड़ जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएल एक्ट 2002 के तहत बेंगलूरू में छह ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी ने यह छापेमारी चाइनीज लोन एप मामलों में जांच के दौरान की है। ईडी ने बताया है कि उसने ऑनलाइन पेमेट गेटवे कंपनियों रेजरपे, पेटीएम और कैश फ्री के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान संस्थाओं के बैंक खातों से 17 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं।

ईडी के अनुसार ये संस्थान भारतीय नागरिकों के जाली दस्तावेजों का उपयोग कर उन्हें डमी निदेशक बनाकर अवैध कमाई कर रहे हैं। इन संस्थाओं को चीन के लोगों की ओर से नियंत्रित किया जाता है। ईडी के अनुसार ये संस्थाएं भुगतान गेटवे और बैंकों के पास रखे मर्चेंट आइडी व खातों के माध्यम से संदिग्ध व्यवसाय चला रही थीं। ईडी के अनुसार जांच के दौरान पता चला है कि ये संस्थाएं एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) की वेबसाइट पर दिए पंजीकृत पते पर काम नहीं कर रही हैं। वे संस्थान फर्जी पते से संचालित किए जा रहे हैं।

बेंगलूरु में दर्ज हैं 18 मामले

ईडी ने कहा है कि इन संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ बेंगलूरु में मनी लॉन्ड्रिंग के 18 मामले दर्ज हैं। इन मामलों में आरोपी पर छोटी राशि के लोन की वसूली के लिए भी उत्पीडऩ करने के आरोप लगाए गए हैं।

चीन में बैठकर खेल
प्रवर्तन निदेशालय ने बताया है कि इनके काम करने का तरीका यह है कि वे भारतीय नागरिकों के जाली दस्तावेजों का उपयोग कर उन्हें डमी निदेशक बनाकर अवैध आमदनी अर्जित कर रहे हैं। ईडी ने कहा है कि इन संस्थाओं को चीन के लोगों की ओर से नियंत्रित किया जाता है।