जीएसटी रिटर्न के लिए फर्जी फर्म खोलने का आरोपी सीए फिर गिरफ्तार

- आयकर रिटर्न भरने व बाइक का ऋण दिलाने के लिए दस्तावेज लेकर बनाई थी फर्जी फर्म

जोधपुर.
उदयमंदिर थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए के जीएसटी घोटाला व रिफण्ड वसूलने के लिए कागजों में फर्जी फर्में खोलने के आरोपी सीए को शुक्रवार को फिर गिरफ्तार किया। वह धोखाधड़ी के अन्य मामलों में पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

थानाधिकारी राजेश यादव ने बताया कि प्रकरण में शंकर नगर निवासी सीए गौरव माहेश्वरी को गिरफ्तार किया गया। पर्यटन थानाधिकारी बुद्धाराम उससे पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी ने पूंजला स्कूल के पास निवासी कपिल पुत्र सम्पतसिंह भाटी की फोटो, पेन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र व बिजली के बिल से माइण्ड बॉक्स पैकेजिंग सोल्यूशन नामक फर्म और जिला परिषद् कार्यालय के पास स्थित निजी बैंक में खाता खोला था। सेल्स टैक्स विभाग से कपिल भाटी को उसके नाम की फर्म से २५ लाख ७४० रुपए का व्यापार होने की सूचना मिली थी। जबकि उसने कोई फर्म नहीं खोली थी।
कपिल एक बिल्डर के पास बतौर इंजीनियर काम करता था, जहां गौरव माहेश्वरी सीए था। उस दौरान सीए ने कपिल का आयकर रिटर्न भरने के लिए पेन कार्ड व आधार कार्ड की फोटो प्रति ली थी। फिर जब उसे मोटरसाइकिल के लिए ऋण लेने की जरूरत हुई तो एक चेक, बिजली का बिल, फोटो, पहचान पत्र सीए को दिए थे। इन दस्तावेजों से सीए ने ऋण दिलाने की बजाय फर्जी फर्म और बैंक खाता खोल लिया था।