500 करोड़ का हवाला कांड: खातों की हुई पुष्टी, जिनमें हुआ था करोड़ों रुपए का लेनदेन

पूछताछ में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस करेगी पूछताछ, आठवें आरोपी की गिरफ्तार से फिर सुर्खियों में 500 करोड़ रुपए से अधिक का हवाला कांड

कटनी. वर्ष 2016 में 500 करोड़ रुपए से अधिक बहुचर्चित हवाला कांड में छह साल बाद जबलपुर से गिरफ्तार तत्कालीन एक्सिस बैंक अकाउंट अधिकारी मोहम्मद यासीन को कोतवाली पुलिस बुधवार को बैंक लेकर पहुंची। यहां पर आरोपी से पूछताछ की गई कि उसने किसके-किसके नाम से कब और कैसे बैंक खाते खोले हैं। शुरुआती दौर में मोहम्मद यासीन पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की, जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरी प्रक्रिया बताई। पूछताछ में आरोपी द्वारा रजनीश तिवारी के नाम से खाता खोले जाने की पुष्टी की गई, जिसके बाद अब उन खातों की भी जांच शुरू हो गई है। पुलिस अब बोगस खातों में हुए लेनेदेन का पता लगाएगी। उन खातों से हुए लेनदेने के संबंध में पुलिस ने बैंक से जानकारी मांगी है। कोतवाली पुलिस द्वारा एक्सिस बैंक के मैनेजर से भी पूछताछ की है। जांच में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए कहा गया।
बैंक से निकलते समय मोहम्मद यासीन कैमरा देखकर मुंह छिपाता रहा। बैंक से बाहर निकलकर वह एकदम से पुलिस की कार में बैठने जाने लगा। यहां पर भी कैमरा देखकर कहने लगा कि रहने दो भाई, मुझे तो परेशान कर दिया जा रहा है और खीझता हुआ मुंह छिपाकर कार में बैठ गया। तीन दिनों तक लगातार पुलिस आरोपी से हवाला कांड के संबंध में पूछताछ करेगी। आरोपी के बताए अनुसार पूर्व में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से भी पूछताछ करेगी।

किसके इशारे पर खोला था खाता, पुलिस लगाएगी पता
रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी मोहम्मद यासीन से पूछताछ कर रही है। पुलिस मोहम्मद यासीन की इस भूमिका का भी पता लगाएगी कि आखिर किसके इशारे पर इसने बोगस खाते खोले हैं, जिनमें करोड़ों रुपए का लेनदेन हुआ है।

यह है हवाला कांड
जुलाई 2016 में भिखारी के बेटे ऑटो चालक रजनीश तिवारी को इन्कम टैक्स विभाग से करोड़ रुपए टैक्स बकाया होने का नोटिस गया था, जिससे उसकी नींद उड़ गई थी। जांच में पता चला था कि उसके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर एक्सिस बैंक में श्री मिनरल्स व एसके मिनरल्स के नाम से खाता खोलकर करोड़ों रुपए का लेनदेने हुआ है, जिसका टैक्स बकाया है। कोतवाली थाने में शिकायत पर 12 जुलाई 2016 को पहली एफआइआर दर्ज हुई थी। एक्सिस बैंक में बोगस खाते खोलकर बिना फर्मों के भौतिक सत्यापन व केवायसी की जांच किये बगैर खाते खोलकर करोड़ों का फर्जी लेन देने हुआ था।

अभी तक ये हो चुके हैं गिरफ्तार
बता दें कि हवाला कांड में मोहम्मद यासीन के पहले तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें नरेश बर्मन निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी माधवनगर, नरेश पोद्दार निवासी गांधीगंज, दस्सू पटेल निवासी शास्त्री वार्ड कुठला, मनीष सरावगी घंटाघर, सतीश सरावगी घंटाघर, मानवेंद्र मिस्त्री बालाजी नगर, संदीप बर्मन शिवाजी नगर को गिरफ्तार किया जा चुका था। 2016 से एक्सिस बैंक मोहम्मद यासीन फरार था।

हवाला कांड को लेकर खास-खास
- रजनीश ने मानवेंद्र मिस्त्री को प्राइवेट जॉब के लिए निक्की डेविट के घर पर अपनी आईडी व दूसरे दस्तावेज दिए थे, जिनका किया गया था दुरुपयोग।
- विनय जैन द्वारा दी गई शिकायत पर भी 12 जुलाई 2016 को दर्ज हुई थी एफआईआर, आयकर विभाग से मिले नोटिस के बाद पता चला कि उनके नाम पर महादेव ट्रेडिंग फर्म चल रही है, खाता एक्सिस बैंक में है।
- उमादत्त हल्दकार की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने तत्कॉलीन एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर 13 जुलाई 2016 को दर्ज की थी एफआईआर।
- अमर दहायत की शिकायत पर 22 दिसंबर 2016 को चौथी एफआईआर दर्ज हुई थी, होमगार्ड जवान के बेटे अमर का आरोप था कि वे कोयला व्यापारी संतोष गर्ग के ऑफिस में काम के दौरान उनके नाम से एक्सिस बैंक में अमर ट्रेडर्स के नाम से खुले खाते में लाखों का लेनदेन हुआ।
- ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) इंदौर द्वारा मनी लांड्रिग पर दर्ज अपराध में शुरू की थी जांच, मानवेंद्र मिस्त्री, सतीश सरावगी से की गई थी पूछताछ।

हवाला में कब क्या हुआ:
- 30 मार्च 2016 को भिक्षुक के बेटे रजनीश तिवारी ने पहली बार शिकायत दर्ज कराई।
- 12 जुलाई 2016 को तत्कालीन एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई। जांच के लिए अलग से कर्मचारियों की टीम बनी थी।
- 32 से ज्यादा फर्जी फर्म, 44 से ज्यादा बोगस खातों की जानकारी जांच में सामने आईं थी।
- 20 से ज्यादा को पूछताछ के लिए नोटिस जारी हुए थे, सरावगी ब्रदर्स के अकाउंटेंट रहे संजय तिवारी से पूछताछ के बाद सरकारी गवाह बनाया गया था।
- पुलिस ने नष्ट करने के लिए ले जाए जा रहे 27 बोरी दस्तावेज जब्त किए थे।
- मामले की जांच कर रहे एसपी गौरव तिवारी का अचानक ट्रांसफर छिंदवाड़ा हो गया था।
- विरोध में कटनी की पब्लिक सड़क पर उतर आई थी, विरोध का सिलसिला कई दिनों तक चला था।

वर्जन
तत्कालीन एक्सिस बैंक कर्मी हवाला कांड के आरोपी मोहम्मद यासीन को रिमांड पर लेकर एक्सिस बैंक लेजाकर पूछताछ की गई है। बैंक में पहुंचकर यासीन ने बताया कि कौन-कौन से बोगस खाते खोले थे। उनकी पुष्टी कराई जा रही है। रजनीश तिवारी के नाम पर श्री मिनरल्स और एसके मिनरल्स के नाम से खाते खोले थे, जिनकी जांच की जा रही है।
अजय सिंह, कोतवाली टीआई।