किसी अधिकारी के तबादले के विरोध में पहली बार सड़क पर आया था शहर

प्रदेशभर में छाया रहा कटनी हवाला कांड, एसपी के ट्रांसफर पर १० जनवरी को फूटे थे विरोध के स्वर

कटनी। करोड़ों रुपये के कटनी हवाला कांड में रसूखदारों के शामिल होने और एसपी गौरव तिवारी का अचानक तबादला होने के बाद शहर के सड़क पर आ जाने की घटना लोगों के लिए यादगार रहेगी।
पहली बार ऐसा हुआ जब किसी अधिकारी के तबादले के विरोध में नागरिक स्वस्फूर्त सड़क पर आ गए। लगातार तीन दिनों तक विरोध में दुकानें बंद कर नारे लगाए गए। पूरे साल कटनी हवाला कांड की गूंज प्रदेश के सियासी हलकों में रही। कटनी हवाला की जांच पुलिस, इनकम टैक्स और ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। हवाला कांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने २० नवंबर को सरावगी बंधुओं की २.६५ करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है।

पुलिस की जांच जारी, ईडी ने जब्त की संपत्ति
मामले में क्राइम एंगल से पुलिस की जांच जारी है। मनी लांड्रिंग की जांच कर रहे ईडी इंदौर के अधिकारियों ने २० नवंबर २०१७ को सरावगी बंधुओं की २.६५ करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की। मामले में इनकम टैक्स के इनवेस्टिगेशन विंग की जांच भी चल रही है।

जब २५ सौ करोड़ पहुंचा हवाला कांड
हवाला कांड में टैक्स चोरी की जांच कर रहे इनकम टैक्स के अधिकारियों ने १० मई २०१७ को घोषणा की कि कटनी हवाला कांड २५ सौ करोड़ रुपये से अधिक का है। इससे पहले २३ दिसंबर २०१६ को भोपाल में आईटी अधिकारियों ने ५ सौ करोड़ रुपये का हवाला कांड बताया था।

हवाला कांड में हुई बड़ी गिरफ्तारी
- ५ जनवरी को सतीश सरावगी, मनीष सरावगी के यहां अकाउटेंट रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर संदीप बर्मन।
- ११ फरवरी को मानवेंद्र मिस्त्री की गिरफ्तारी जबलपुर से हुई। आरोप है सिगनेचर एक्सपर्ट मानवेंद्र एसके मिनरल्स व अन्य फर्में ऑपरेट करता था।
- १ मार्च को डॉ. जीनेंद्र जैन और अनंत आर्य (मोंटू) की गिरफ्तारी हुई। उमादत्त हल्दकार की शिकायत में दर्ज एफआईआर में दोनों आरोपी बने।
- १६ मार्च को रजनीश तिवारी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में सतीश सरावगी की गिरफ्तारी हुई।
- ११ अक्टूबर को इस मामले में मनीष सरावगी, नरेश बर्मन, दस्सू पटेल और नरेश पोद्दार ने सरेंडर किया।

कब-कब क्या हुआ
- २१ दिसंबर २०१६ को इनकम टैक्स विभाग को एक्सिस बैंक में छापामार कार्रवाई में ४० से ज्यादा बोगस खाते मिले थे।
- ८ जनवरी तक की जांच में हवाला से जब्त दस्तावेज की जांच में पता चला कि हवाला कांड में लेन-देन खाड़ी देशों से भी हुआ है।
- ९ जनवरी को हवाला की जांच कर रहे एसपी गौरव तिवारी का तबादला आदेश पीएचक्यू से जारी हुआ और शाम को ही चार्ज देने के निर्देश दिए गए।
- १० जनवरी को शहर और जिले की जनता सड़क पर उतर आई।
- १२ जनवरी को हवाला कांड की पुलिस जांच डायरी पीएचक्यू पहुंच चुकी थी।
- २१ जनवरी को ईडी के तीन अफसर जांच के लिए कटनी पहुंचे और १० घंटे से ज्यादा समय तक दस्तावेज खंगाले।