24.48 करोड़ रुपये में ट्रस्ट के खाते में जमा किए गए थे। पुलिस का कहना है कि इन लोगों को इनमें से कुछ राशि दुबई से हवाला चैनल के जरिए प्राप्त हुई थी। तथ्यों के आधार पर मंगलवार को एसओजी ने प्रबंध ट्रस्टी शेख, गौतम व अन्य के खिलाफ विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज कर दी है। शेख पर कई लोगों को अवैध रूप से धर्म परिवर्तित करने का आरोप है। शेख और गौतम दोनों ही यूपी पुलिस की हिरासत में हैं।