पत्रिका एक्सप्लेनर : क्या है 6600 करोड़ रुपए का बिटकॉइन पोंजी घोटाला, जानिए लोगों को कैसे फंसाया

Patrika Explainer : वर्ष 2017 में अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज नाम के तीन लोगों ने मिलकर वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई और गेन बिटकॉइन नाम से एक पोंजी स्कीम शुरू कर दी।

Patrika Explainer : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की 98 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इस कार्रवाई को कथित तौर पर बिटकॉइन पोंजी स्कीम से जुड़े एक बड़े घोटाले की जांच का हिस्सा बताया जा रहा है। पोंजी स्कीम निवेशकों को ज्यादा रिटर्न का लालच देकर फंसाती हैं। इसमें पुराने निवेशकों को दिए जाने वाले रिटर्न के लिए नए निवेशकों से पैसे लिए जाते हैं। यह एक तरह का खेल है जो तब तक चलता रहता है जब तक नए लोग पैसे लगाते रहते हैं।

क्या है बिटकॉइन पोंजी मामला?

वर्ष 2017 में अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज नाम के तीन लोगों ने मिलकर वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई और गेन बिटकॉइन नाम से एक पोंजी स्कीम शुरू कर दी। इस फर्जीवाड़े में कथित तौर पर निवेशकों से 6,600 करोड़ रुपए की ठगी हुई। 2018 और 2019 के बीच महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कई एफआइआर दर्ज की। इसके बाद ईडी ने मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की।

लोगों को कैसे फंसाया?

इसमें निवेशकों को बिटकॉइन माइनिंग के जरिए ऊंचे रिटर्न का लालच दिया। साथ ही निवेश पर हर महीने 10त्न का मुनाफा देने का झूठा वादा किया। कुछ समय तक यह योजना ठीक चली, लेकिन जैसे ही नए निवेशक मिलने कम हुए, वैसे ही भुगतान रुकने लगे। निवेशकों को न मुनाफा मिला और न ही उनका पैसा वापस मिला।

राज कुंद्रा का क्या है कनेक्शन?

गेन बिटकॉइन घोटाले में राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया है। ईडी उनकी संलिप्तता की जांच कर रही है। ईडी का दावा है कि कुंद्रा को इस घोटाले के सरगना अमित भारद्वाज से कथित रूप से 285 बिटकॉइन मिले। ये बिटकॉइन यूक्रेन में एक बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए दिए गए थे। ईडी का दावा है कि इस माइनिंग फार्म का सौदा पूरा नहीं हो पाया और 285 बिटकॉइन अभी भी कुंद्रा के पास ही हैं, जिनकी कीमत अभी 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है।