जीपी सिंह के विदेशी बैंक खातों में लाखों का ट्रांजेक्शन

हाईप्रोफाइल रेड : तलाशी के बाद 5 पेटियों में सामान जब्त कर लौटी जांच टीम -2 किलो सोना और 16.30 लाख नगद और करोड़ो के निवेश पेपर बरामद-दस्तावेजों की जांच के बाद पूछताछ के लिए जारी होगी नोटिस

रायपुर . राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो(ईओडब्ल्यू) एंटीकरप्शन ब्यूरो(एसीबी) को एडीजी जीपी सिंह के ठिकाने से तलाशी के दौरान पेंशनबाडा़ स्थित घर से एक विदेशी बैंक खाते का नंबर मिला है। इसमें कई बार लाखों रुपए का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने की जानकारी मिली है। यह ज्वाइंट खाता जीपी सिंह और उसके पत्नी के नाम पर बताया जाता है। इसके संबंध में पतासाजी करने आरबीआई को जल्दी ही पत्र लिखा जाएगा। सूत्रों का कहना ब्लैकमनी को इन खातों में जमा कराया गया है। इसके अलावा रसूखदार लोगों से अवैध रूप से वसूल की गई रकम इन खातों में जमा कराए गए है। इसके साथ ईओडब्ल्यू की टीम सभी 17 ठिकानों पर जांच पूरी करने के बाद शनिवार को देररात वापस लौट आई है। जांच टीम के अधिकारियों ने बताया कि करोड़ों की ब्लैकमनी और बेनामी अर्जित करने की शिकायत पर 1 जुलाई को एडीजी जीपी सिंह के पेंशनबाडा स्थित शासकीय आवास, वीआई रोड स्थित शगुन फार्म हाउस, खमारडीह, मैग्नेटो मॉल के पास की कालोनी, आजाद चौक और करीबी मित्र प्रीतपाल सिंह चंडोक एवं मणिभूषण के शंकर नगर रायपुर स्थित ठिकानों, सीए राजेश बाफना के राजनांदगांव, और ओडिशा के क्योंझर जिले के बड़बील स्थित ग्लोबल एसोसिएट्स कंपनी के दफ्तर में छापामारा गया था। इस दौरान उनके बेहिसाब चल-अचल संपत्तियां बरामद किया गया। यह सभी जीपी सिंह द्वारा रखवाई गई थी।

10 करोड़ से ज्यादा की चल-अचल की सम्पत्ति

जानकारी के मुताबिक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की चलअचल संपत्ति मिली है। इसमें 2 किलो सोना, 16 लाख 30000 रुपए नगद और बैंक, बीमा, म्युच्अल फंड, बहुराष्ट्रीय कंपनियमों में निवेश सहित विलासिता का सामान और वाहन शामिल है। इन सभी के दस्तावेजों और बरामद सामानों को जब्त किया गया है।

यह मिला

विवरण --- संख्या -- कुल राशि
अचल संपत्ति--22 -- 26808496

बैंक खाता -- 17 -- 5785088
बीमा ---- 79 -- 1497764

म्युचअल फंड एवं शेयर -- 69 -- 30156837
पोस्ट ऑफिस जमा -- 29 -- 2036000

एचयूएफ --- 2 -- 6400000
वाहन -- 3 --- 6500000

बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश --- 1 करोड़
स्वर्ण आभूषण -- 2 किलो -- 10300000

विलासिता का सामान ---- 40 लाख रुपए
नगद राशि --- 1630000 रुपए

कुल राशि --- 106014185

ब्लैकमनी खपाने के लिए दोस्तों का उपयोग

जीपी सिंह द्वारा अपने दोस्तों का उपयोग अपनी ब्लैकमनी छिपाने के लिए किया। सेजबहार स्थित एसबीआई में मैनजर के पद पर पदस्थ मणिभूषण के घर पर करीब 1 करोड़ रुपए का 2 किलो सोने की बिस्कुट को छिपाकर रखा गया था। पूछताछ में मणिभूषण ने बताया कि उसे सोने के बिस्कुट कुछ दिनों पहले ही जीपी सिंह द्वारा लाकर दिए गए थे। साथ ही कहा गया था कि कुछ दिनों बाद वह इसे लेकर जाएगे। वहीं राजनांदगांव के अपने मित्र प्रीतपाल सिंह चंडोक के घर पर 13 लाख रुपए छिपाए गए थे। इसे 30 जून को जीपी सिंह द्वारा भिजवाई गई थी। इसे तलाशी में बरामद किया गया है। साथ ही पूछताछ में बताया कि जीपी सिंह के पिता परमजीत सिंह द्वारा अचल संपत्ति का विक्रय करने पॉवर ऑफ अटार्नी दी गई थी। अगस्त 2020 में आयकर छापे के दौरान खमतराई स्थित कोल्ड स्टोरेज से इसके दस्तावेज जब्त किए गए है।
सीए के जरिए निवेश

राजनांदगांव के सीए राजेश बाफना के दफ्तर में करीब 3000 फाइलों को खंगाला गया। इस दौरान पता चला कि ब्लैकमनी की रकम खपाने के लिए 79 बीमा पॉलिसी ली गई है। इसमें स्वयं के नाम पर 24, पत्नी के लिए 23 और पुत्र के लिए 32 पॉलिसी ली गई हैं। इसी तरह 10 लाख रुपए का फिक्स डिपाजिट, पीपीएफ एकांउंट और 17 बैंक खातों में 60 लाख रुपए से अधिक की रकम जमा कराई गई है। 1 करोड़ रुपए बहुराष्ट्रीय कंपनी में 1 करोड़ रुपए के अधिक का निवेश किया गया है।
पत्नी और बच्चे करोड़पति

पत्नी और बच्चों के आय का स्रोत नहीं होने के बाद भी उनके खाते में लाखों रुपए जमा है। ब्लेैकमेलिंग के जरिए अवैध रूप से वसूल की गई रकम से डाकघर में 29 खातों में 20 लाख रुपए जमा कराए गए है। साथ ही 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का शेयर और म्युच्अल फंड में निवेश किया गया है।
रिश्तेदारों के नाम वाहन

परिवार वालों के नाम पर हाइवा, जेसीबी, कांक्रीट मिक्चर मशीन और अन्य वाहन खरीदे गए हैं। इसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई जाती है। बताया जाता है कि एडीजी जीपी सिंह के नाम पर मात्र एक पुरानी कार और मोटरसाइकिल है। लेकिन तलाशी में इसका कोई सुराग तक नहीं मिला है।
23 स्थानों पर प्रापर्टी

तलाशी में जीपी सिंह और उनके परिवार वालों के नाम पर कुल 23 स्थानों पर मकान, फ्लैट, कृषि भूमि और भूखंड मिला है। इसे रायपुर और उसके आसपास एवं ओडिशा में खरीदी की गई है। इसकी वर्तमान कीमत करीब 2.68 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जाती है।
छापे की खबर लीक

ईओडब्ल्यू और एसीबी के छापे की खबर पहले ही लीक हो गई थी। इसकी जानकारी जीपी सिंह के दोस्तों द्वारा ईओडब्ल्यू को पूछताछ के दौरान बताई। साथ ही इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 3-4 दिनों में सोना के बिस्कुछ और 13 लाख रुपए जीपी सिंह द्वारा ही भिजवाए गए थे।