उसने बताया कि संदेह के आधार पर मामले की जांच कराई गई थी। जांच में कंपनी के कर्मचारी अनिश तिवारी, सलीम खान, राजकुमार और प्रकाश पटेल ने स्वीकार किया कि उन्होंने आरोपियों को रुपए (Big fraud) का भुगतान किया था। डिलीवरी एसोसिएट्स पैकेज डिलीवरी के बाद, वे सीओडी के पैसे अरुण सिंह और किशन तिवारी के पास जमा कर रहे थे।