नीरव मोदी की स्टाइल में OBC को लगाया 155 करोड़ का चूना, सीबीआइ ने कसा शिकंजा

हरियाणा में लकड़ी का कारोबार करने वाली कंपनी ने क्रेडिट लिमिट में हेराफेरी कर OBC को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है।

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक को 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी की तर्ज पर अब हरियाणा की कंपनी ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। इस कंपनी ने बैंक को चूना लगाने के लिए ठीक वैसा ही तरीका अपनाया है जैसा नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने अपनाया था। बैंक की ओर से शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने कंपनी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है। यह कंपनी हरियाणा में लकड़ी का कारोबार करती है।

क्रेडिट सीमा में की हेरफेर

सीबीआइ की ओर से दर्ज एफआइआर के अनुसार हरियाणा में लकड़ी का कारोबार करने वाली कंपनी महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड (MTPL) ने ओबीसी से 155 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। सीबीआइ के अनुसार इस लकड़ी कंपनी ने फंड ट्रांसफर के लिए इंटरनेशनल बैंकिंग मैसेज का इस्तेमाल किया। एफआइआर के अनुसार कंपनी ने इस फंड ट्रांसफर का उल्लेख अपनी बैंक बुक में नहीं किया। साथ ही इस कंपनी ने सिंगापुर की अपनी सहायक कंपनी की क्रेडिट सीमाओं में हेराफेरी कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की। आपको बता दें कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने भी इसी प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक को 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाया था।

बैंक से एेसे की धोखाधड़ी

सीबीआइ के अनुसार महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड (MTPL) आयातित लकड़ी और आवरण का व्यापार करती है। जानकारी के अनुसार इस कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और बैंक ऑफ बड़ौदा के कंसोर्टियम की क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाते हुए स्वीकृत सीमा को बढ़ाकर धोखाधड़ी की। इस मामले में सीबीआइ की ओर से महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड (MTPL) के निदेशकों अशोक मित्तल, निशा मित्तल और ओबीसी के वरिष्ठ प्रबंधक सुरेंद्र कुमार रंगा के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। बैंक प्रबंधक रंगा को बर्खास्त कर दिया गया है।