क्या आप जानते हैं इंदौर में ऐसे धन्नासेठ रहते हैं जिनकी बराबरी अमिताभ बच्चन से की जा सकती है। अरे चौंकिए नहीं हम शहर की 3 तीन ऐसी नामचीन हस्तियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनका नाम दुनिया में तहलका मचाने वाली पनामा लीक्स में शामिल है।
पत्रिका के पास जो दस्तावेज हैं उनमें तीन इंदौर के और 2 भोपाल के शख्स शामिल हैं।
क्या है मामला
खोजी पत्रकारों के अंतरराष्ट्रीय गठबंधन इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट (आईसीआईजे) ने टैक्स हैवन देशों में पैसा लगाने वाले दुनियाभर के लोगों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक की है।
आईसीआईजे ने इस खुलासे के संबंध में कहा है कि उनका मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं बल्कि तथ्य सामने रखना है। आईसीआईजे ने साफ किया है कि वह इसका दावा नहीं करता कि इन लोगों या कंपनियों ने कानूनों का उल्लंघन किया है या नहीं।
इस पते पर एशिया मिन कंपनी पंजीकृत है। रजनी बाहेती इसकी लाभार्थी हैं। बाहेती ने कहा कि इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। रजनी के अलावा 5 और लोग इससे जुड़े हैं। बिचौलिये का काम हेमंत अमीन ने किया। आइसलैंड और सिंगापुर के दो पते भी रिकॉर्ड में दर्शाए गए हैं। मैनेजर ललित सराफ ने बताया कि उद्योगपति डॉ. रमेश बाहेती की पत्नी रजनी गृहिणी हैं।
6 साल पहले बंद हुई कंपनी
> 50, स्वामी विवेकानंद नगर
इस पते पर जयंत शर्मा की कंपनी ड्रैगन ओसन इन्वेस्टमेंट लि. पंजीकृत है। फिलहाल वे चीन में काम कर रहे हैं। इंदौर में उनका परिवार वैभवनगर में रहता है। इन दिनों हिंदुस्तान आए जयंत ने बताया कि हांगकांग में पंजीकृत कंपनी 6 साल पहले बंद हो चुकी है। कंपनी की आड़ में पैसा भारत से बाहर नहीं गया। इसकी बिजनेस डेवलपर जीके सिस्टम्स एंड अकाउंटिंग लिमिटेड है।
वर्जिन आईलैंड में सेठी की कंपनी
एफएच-135 स्कीम 54 विजय नगर इंदौर के पते पर सचविनम ग्लोबल लि. रजिस्टर्ड है। राकेश कुमार सेठी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। राकेश के अतिरिक्त इस कंपनी के पांच और शेयर होल्डर हैं। इस कंपनी का अधिकार क्षेत्र ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड है।
भोपाल से इनके नाम
1. नीतिका अग्रवाल
> ई-1/79 अरेरा कालोनी
इस पते पर ब्रिक जॉइंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी पंजीकृत है। इसकी डायरेक्टर और शेयर होल्डर नीतिका अग्रवाल हैं। इसके दूसरे डायरेक्टर चियांग हॉक ह्यूट एंडी और सेलिन तान सेज लियान सचिव हैं।
2. संजीव मोहन गुप्त
3. सपना गुप्त
> बी-22, 74 बंगला साउथ टीटी नगर
इस पते पर वीनस बिजनेस होल्डिंग्स प्रालि कंपनी रजिस्टर्ड है। सपना गुप्त, संजीव मोहन गुप्त, गौरी अनिल कुलकर्णी कंपनी के डायरेक्टर हैं।
4. पूनम सेठी
> 210 बी सेक्टर इंद्रपुरी
इस पते पर अग्रिम इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड नाम की कंपनी पंजीकृत है और पूनम सेठी इसकी डायरेक्टर और शेयर होल्डर हैं।
5. अनुरूप कुमार श्रीवास्तव
> ई-3/73 अरेरा कालोनी
इस पते पर पेलिओ केमिकल्स लिमिटेड नाम की कंपनी पंजीकृत है। अनुरूप कुमार श्रीवास्तव इसके डायरेक्टर और शेयर होल्डर हैं।
अब जांच तेज करेंगे
हम लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। पनामा लीक्स में शामिल कंपनियों के नाम मिल गए हैं। अब हम मामले की तेजी से जांच करेंगे।
