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पत्नी और पिता के अकाउंट में डायवर्ट किए इतने पैसे
प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि नीरव मोदी ने 934 करोड़ रुपए खुद के साथ-साथ पत्नी और पिता के पर्सनल अकाउंट्स में डायवर्ट किए हैं। इनमें से 560 करोड़ रुपए नीरव ने खुद के खाते में डाले हैं जबकि 200 करोड़ रुपए पत्नी ऐमी और 174 करोड़ रुपए पिता दीपक मोदी के पर्सनल अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए हैं। इतना ही नहीं, ईडी ने बताया कि ये सारे अकाउंट्स विदेशी बैंकों के हैं।
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ऐसे हुआ था करोड़ों का घोटाला
ईडी ने नीरव की पत्नी ऐमी मोदी को भी अब आरोपी बना दिया है। पिछले साल मई महीने में ईडी द्वारा दारा दायर पहली चार्जशीट में ऐमी का नाम नहीं था। नीरव मोदी भारत की अपनी कंपनी के लिए आयात का फर्जी डॉक्युमेंट्स दिखाकर पीएनबी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स (LoUs) के जरिए अपने फर्जी एक्सपोर्ट्स को पेमेंट्स करवा देता था। ये एक्सपोर्ट कंपनियां मुख्य रूप से दुबई और हॉन्ग कॉन्ग की होती थीं। दिलचस्प बात यह है कि नीरव जिन एक्सपोर्ट कंपनियों को पीएनबी से पैसे भिजवाता, वे दरअसल उसकी खुद की फर्जी कंपनियां होती थीं। नीरव मोदी हर बार बैंक से एलओयू अमाउंट बढ़ाने की मांग करता और प्राप्त धन से बैंक का पहला बकाया चुका देता और बाकी का इस्तेमाल व्यक्तिगत खर्चों में करता। लेकिन, जनवरी 2018 में इस फर्जीवाड़े से पर्दा उठ गया और वह परिवार सहित देश छोड़कर भाग गया।
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