CG Fraud: 4 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले 10 खाता धारक धरे गए, मनी म्यूल बनकर कर रहे थे काम

CG Fraud: पुलिस ने साइबर ठगी में इस्तेमाल बैंक खातों के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र राजिम शाखा के 7 खातों में 30 मई 2024 से 17 अप्रैल 2025 के बीच 4.16 करोड़ रुपए जमा हुए। यह ठगी की रकम थी। जांच में सामने आया कि इन खातों का इस्तेमाल देश के विभिन्न हिस्सों में ऑनलाइन फ्रॉड से मिले पैसों को इकट्ठा करने के लिए किया गया था।

खाताधारकों ने जानबूझकर अपने खाते किराए पर देकर मनी म्यूल का काम किया। मामले में धारा 317(2), 317(4), 318(4), 61(2)(क), 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

CG Fraud: गिरफ्तार आरोपियों में राधा साहनी, देवारपारा राजिम, युवराज आदिल बकली, राजिम, बांकेबिहारी निषाद शंकर नगर नवापारा, कुंजबिहारी निषाद, शंकर नगर नवापारा, रवि सोनकर, बगदेहीपारा नवापारा, पवन कुमार मिरी, सतनामीपारा बकली, मोहनीश कुमार टाण्डिया, नवागांव मगरलोड, हरीश साह्रू, भाठापारा नवापारा, रवि कुमार टिलवानी महादेव घाट रायपुर, योगेन्द्र कुमार बंजारे, पटेलपारा खिसोरा शामिल हैं।

बता दें कि ऐसे सभी बैंक खाते जो अवैध रूप से अर्जित पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए किराए पर लिए जाते हैं, वे म्यूल अकाउंट कहलाते हैं। यह मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है।