बड़ी ख़बर: भारतीय अरबपति बलविंदर सिंह साहनी को दुबई मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 साल की जेल, करोड़ों की संपत्ति जब्त

Balwinder Sahni Money Laundering: दुबई के हाई-प्रोफाइल भारतीय कारोबारी बलविंदर सिंह साहनी को शेल कंपनियों और फर्जी लेनदेन के जरिए 150 मिलियन दिरहम की मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया है।

Balwinder Sahni Money Laundering: दुबई की आपराधिक अदालत ने अपने फैसले में दुबई में रह रहे भारतीय मूल के हाई-प्रोफाइल अरबपति कारोबारी बलविंदर सिंह साहनी (Balwinder Sahni) को शेल कंपनियों और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का उपयोग कर एक परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग (Dubai money laundering) नेटवर्क संचालित करने का दोषी ठहराया है। दुबई स्थित भारतीय बिजनेसमैन (Indian businessman arrested) बलविंदर सिंह साहनी को मनी लॉन्ड्रिंग सहित वित्तीय अपराधों के लिए 5 साल जेल भेजा जाएगा और यूएई से निर्वासित किया जाएगा। अबू सबा के नाम से भी मशहूर इस अरबपति को पांच साल की जेल की सजा और 500,000 दिरहम (1,14,89,750 रुपये) का जुर्माना लगाया गया है। दुबई की अदालत ने व्यवसायी को देश से निर्वासित करने से पहले उसके पास से 150 मिलियन दिरहम (3,446 मिलियन रुपये) जब्त करने का भी आदेश दिया है।

व्यवसायी को उसके बेटे सहित 33 अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया गया

गल्फ न्यूज के अनुसार, दुबई के कुलीन वर्ग में एक जाना-माना नाम साहनी को शेल कंपनियों और जाली चालान के नेटवर्क के माध्यम से 150 मिलियन दिरहम की लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया है। खलीज टाइम्स के अनुसार, व्यवसायी को उसके बेटे सहित 33 अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया गया।

बलविंदर सिंह साहनी कौन हैं ?

53 वर्षीय व्यवसायी राज साहनी ग्रुप (RSG) प्रॉपर्टी डवलपमेंट फर्म के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, भारत और अन्य देशों में काम करते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनकी कंपनी के दुबई प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो में दुबई स्पोर्ट्स सिटी में कसर सबा की आवासीय इमारतें, जुमेराह विलेज सर्कल में 24 मंजिला बुर्ज सबा अपार्टमेंट कॉम्पलैक्स, बे स्क्वायर और बिजनेस बे में वाणिज्यिक संपत्ति और सबा दुबई नामक एक पाँच सितारा होटल शामिल हैं। दुबई के कुलीन वर्ग में एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ नाम।

अक्सर अपनी महंगी गाड़ियां सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं

साहनी एक लग्जरी कार कलेक्टर के रूप में जाने जाते हैं और वे अक्सर अपनी महंगी गाड़ियां सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। उन्होंने 2016 में अपनी रोल्स-रॉयस कारों में से एक के लिए कार नंबर प्लेट D5 को 33 मिलियन दिरहम (उस समय लगभग 9 मिलियन डॉलर यानि 75.8 करोड़ रुपये) में खरीदने के बाद सुर्खियाँ बटोरीं। अक्सर अपने खास शाही नीले रंग के कंदूरा, बेसबॉल कैप और मैचिंग ट्रेनर पहने देखे जाने वाले साहनी के इंस्टाग्राम पर करीब 33 लाख फॉलोअर्स हैं।

साहनी के खिलाफ दुबई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज था

साहनी और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ शुरू में 2024 में दुबई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था और बाद में इसे पब्लिक प्रॉसिक्युशन को ट्रांसफर कर दिया गया था। उनके खिलाफ जांच में यूएई और विदेशों में व्यापक वित्तीय डेटा और व्यावसायिक संबंध पाए गए।

मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क संचालित करने का दोषी ठहराया

पिछले शुक्रवार को अपने फैसले में, दुबई की चौथी आपराधिक अदालत ने साहनी को अन्य प्रतिवादियों के साथ शेल कंपनियों और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का उपयोग करके एक परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क संचालित करने का दोषी ठहराया। अदालत ने साहनी को 500,000 दिरहम (लगभग 1.15 करोड़ रुपये) का जुर्माना भरने और 150 मिलियन दिरहम (लगभग 344.6 करोड़ रुपये) की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया, जिसके बारे में माना जाता है कि यह अवैध गतिविधियों से प्राप्त आय है। अदालत ने सजा पूरी होने पर उसे निर्वासित करने का भी आदेश दिया।

कुछ प्रतिवादियों पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया

रिपोर्टों में कहा गया है कि कुछ प्रतिवादियों पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया। कई कंपनियों को हल्की सजा दी गई, जिसमें एक वर्ष की जेल और 200,000 दिरहम ( लगभग 4.59 करोड़ रुपये) का जुर्माना शामिल है, जबकि तीन कंपनियों पर 50-50 मिलियन दिरहम ( लगभग ₹114.85 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया।