बता दें, 200 करोड़ रुपये के इस कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच लंबे समय से ईडी द्वारा की जा रही है, जिसमें जांच एजेंसियों का आरोप है कि मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने अवैध तरीकों से हासिल धन का इस्तेमाल कई लोगों को महंगे उपहार और सुविधाएं देने में किया था। इस मामले में जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी जांच के दौरान सामने आया था, जिसके बाद उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है।