चेन्नई उत्तर प्रिंसिपल कमिश्नर राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पूनम शर्मा नदेश व्यापार इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, अनमोल फेरो इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और विवान ट्रेड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड की मालिक हैं। पूनम शर्मा फर्जी जीएसटी चालान बनाकर लोगों से ठगी करती थीं। मामले की जानकारी जब जीएसटी कमीशन को हुई तो उन्होंने पूनम शर्मा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया।
जब जीएसटी कमीशन जांच करना शुरू की तो पता चला कि पूनम शर्मा नकली चालान बनाकर सामान बेचती थीं और लोगों को बिल भी नहीं देती थीं। साथ ही नकली चालान बनाकर लोगों को माल की सप्लाई करती थीं। छानबीन के बाद जब जीएसटी विभाग के लोगों ने उनसे सवाल पूछे तो पूनम ने अपनी गलती स्वीकार की। पूनम ने रुपए कमाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए यह सब काम किया।पूनम शर्मा को जीएसटी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी चेन्नई में दो और लोगों को इसी मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।