मनी लॉड्रिंग से जुड़े केस में 3 कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी का छापा, खंगाले जा रहे दस्तावेज

Money laundering case: कारोबारियों के ठिकानों पर सुबह पहुंची ईडी (Enforcement directory) की टीम, कारोबारियों में मचा हडक़ंप, ईडी की कार्रवाई से पूर्व आयकर विभाग (Income tax department) की टीम भी मार चुकी है छापा, दस्तावेजों की चल रही है जांच

कोरबा. Money laundering case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ के कोरबा में 3 कारोबारियों के कई ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। इसमें सर्वमंगला कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट कंपनी आरकेटीसी और कोयले के कारोबार से जुड़े हेमंत जायसवाल के ठिकाने शामिल हैं। टीम द्वारा कारोबारियों के ठिकानों पर मिले दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ईडी के छापे से कारोबारियों में हडक़ंप (Stired in Businessmen) मचा हुआ है। ईडी की कार्रवाई मंगलवार शाम तक जारी है।

ईडी की टीम मंगलवार सुबह संबंधित ठिकानों पर कार्रवाई के लिए पहुंची। अलग अलग टीमें दस्तावेज की जांच कर रही है। दफ्तर के बाहर पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। ईडी की टीम ने दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ की है।

कोरबा के ट्रांसपोर्टनगर में स्थित आरकेटीसी समूह का कारोबार कोल ट्रांसर्पोटिंग से लेकर निर्माण कार्य तक फैला हुआ है। सर्वमंगला कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी कोयला से जुड़ा है।

प्रशासन की टीम ने कोल वॉशरी में की थी कार्रवाई
पूर्व में उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोथारी जमनीपाली के पास स्थित एक कोल वॉशरी में प्रशासन की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान खनिज विभाग ने वॉशरी में अधिक कोयले का भंडारण होना पाया था।

इस मामले में खनिज विभाग के कोरबा कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन डिप्टी डॉयरेक्टर एसएस नाग ने उरगा थाना में एक केस दर्ज कराया था। इसमें वॉशरी के लिए कोयले की ट्रांसपोर्टिंग करने वाली ठेका कंपनी पर आईपीसी की धारा 420 के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके कुछ दिन बाद यह वॉशरी बिक गई थी।

पहले आयकर विभाग ने की थी कार्रवाई
ईडी की कार्रवाई से पहले आयकर विभाग की टीम ने खनिज विभाग (Mining department) के डिप्टी डायरेक्टर एसएस नाग के जगदलपुर स्थित आवास पर कार्रवाई की थी। एसएस नाग से पहले आयकर की टीम ने सूर्यकांत तिवारी और उनके कारोबारी पार्टनर हेमंत जायसवाल पर कार्रवाई की थी। कार्रवाई में कई दस्तावेज मिले थे।

नकद रुपए भी जब्त किए गए थे। लेन देन के तार हवाला से जुडऩे पर आयकर विभाग ने आगे की जांच के लिए मामला प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिया था। अब ईडी की टीम दस्तावेज की जांच कर रही है।