IT Department ने किया Chinese Money Laundering का पर्दाफाश, 1000 करोड़ रुपए के मामले में कई चीनियों पर कार्रवाई

नई दिल्ली। मंगलवार देर शाम आयकर विभाग ( Income Tax Department ) की ओर से देश में चीनी नागरिकों, उनके भारतीय भागीदारों और कुछ बैंक अधिकारियों के घरों पर छापेमारी कर करीब एक हजार करोड़ रुपए के मनी लांड्रिंग ( Money Laundering ) के मामले का पर्दाफाश किया है। जानकारी के अनुसार देश में करीब 40 डमी बैंक अकाउंट्स ( Fake Bank Accounts ) खुलवाए गए। जिनसे एक हजार करोड़ रुपए का क्रेडिट किया गया है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चीनी भारत में मनी लांड्रिंग और हवाला ट्रांजेक्शन का काम कर रहे थे।