इस मामले में चल रही जांच के बाद बताया गया है कि चाका के रहने वाले श्वेता पाण्डेय, निशा पाण्डेय, पुनित पाण्डेय रामबाबू एलआईसी शाखा नैनी के कैर्मचारी मुस्ताख खां व शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने मिलकर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा पॉलिसी में कम्प्यूटर से जालसाजी व धोखाधड़ी करके धारकों के नाम बदलकर गबन कर लिया। पूरे पैसे को श्वेता पाण्डेय और निशा पाण्डेय के नाम ऋण के रूप में स्वीकृत कर आईसीआईसीआई बैंक के खाते में निफ्ट के जरिये ट्रान्सफर किया गया। लंबित मामले की विवेचना क्राइम ब्रांच कर रही थी। अभियुक्त पुनीत पाण्डेय और रमेश चन्द्र पाण्डेय एलआईसी में एजेंट का काम करते थे, और मुस्ताक खां और शैलेन्द्र प्रताप सिंह एलआईसी के कर्मचारी थे, जो इसी मामले में नैनी जेल में बंद है।