पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में यह कार्रवाई धनशोधन निवारक कानून 2002 के तहत की गई है। ईडी ने चोकसी की दुबई स्थित तीन व्यावसायिक संपत्तियां, कीमती वस्तुएं, एक मर्सिडीज बेंज ई-280 और मियादी जमा राशि जब्त की है। चोकसी ने पिछले साल एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी।
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चोकसी के खिलाफ कुल 6,097.73 करोड़ रुपए का अपराध है। ईडी ने अब तक 2,534.7 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी द्वारा मामले में चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ जांच की जा रही है। ईडी ने चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग की है और ईडी की मांग पर मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है।
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बता दें कि मेहुल चोकसी के खिलाफ देश में ही नहीं विदेश में भी कार्रवाई हो रही है. हाल ही में एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने मेहुल चोकसीकी नागरिकता को रद्द करने का ऐलान किया था। उन्होंने ये कदम भारत के दवाब में उठाया था।
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कुछ इस तरह का है मामला
– पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का खुलासा 2018 में हुआ था।
– यह घोटाला करीब 13000 करोड़ का है।
– इस घोटाले का मास्टरमाइंड हीरा कारोबारी नीरव मोदी था।
– घोटाले के खुलासे के बाद नीरव मोदी पूरे परिवार के साथ देश से फरार हो गया।
– सह-आरोपी मेहुल चोकसी भी देश से भागने में सफल रहा।
– दोनों के फरार होने पर मोदी सरकार पर जमकर आलोचना हुई।
– पीएनबी द्वारा दिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के माध्यम से नीरव ने बैंकों से रुपए लिए।
– पीएनबी ने 28 जनवरी 2018 को नीरव मोदी की कंपनियों पर मामला दर्ज कराया।
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