Mule account gang arrested: म्यूल बैंक खाता गिरोह का पर्दाफाश, मध्यप्रदेश के बैढऩ से पकड़े गए मास्टरमाइंड सहित 8 आरोपी

बलरामपुर। म्यूल अकाउंट प्रकरण (Mule account gang arrested) में पुलिस टीम ने एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मिले मोबाइल फोन व लैपटॉप की जांच में 4 करोड़ के ट्रांजेक्शन की जानकारी मिली है। वे एक ऑनलाइन सट्टा एप भी संचालित कर रहे थे। गिरोह के सरगना द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स व अन्य लोगों के नाम पर बैंक खाते विभिन्न बैंकों में खुलवाकर उन्हें प्रति माह कुछ रकम देता था। फिर उन खातों को रायपुर में ब्रोकर्स को बेचकर मुनाफा कमाता था। इन्हीं खातों का उपयोग देश के अलग-अलग हिस्सों में साइबर ठग ट्रांजेक्शन के लिए करते थे।

गौरतलब है कि पूर्व में पुलिस टीम द्वारा म्यूल प्रकरण के मामले (Mule account gang arrested) में नंदन कुमार रजक पिता उदय बैठा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बरदर थाना बलरामपुर व शोएब खान पिता अब्दुल साहबान अंसारी उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम अमटाही थाना सामरी पाठ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इनसे पूछताछ और फिर आगे की जांच में थाना बलरामपुर व साइबर सेल बलरामपुर की संयुक्त टीम को अहम जानकारियां मिली।

कुछ संदेही मोबाइल नंबर एवं बैंक खाते की जांच पर म्यूल अकाउंट (Mule account gang arrested) खुलवाकर बिक्री करने की आपराधिक गतिविधियां अंबिकापुर से संचालित होने के प्राथमिक साक्ष्य प्राप्त हुए और फिर एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस टीम ने विवेचना के दौरान एमपी के सिंगरौली जिला अंतर्गत बैढऩ में एक किराए के मकान में दबिश देकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

इनमें (Mule account gang arrested) सचिन कुमार सैनी उर्फ बिट्टू बिहारी पिता रामबंद प्रसाद उम्र 24 वर्ष निवासी महुआपारा अंबिकापुर, राजेश सोनकर पिता राजू सोनकर उम्र 25 वर्ष निवासी मुंगेली, सुखदेव साहू पिता रामजीतन उम्र 23 वर्ष निवासी कैलाशपुर सूरजपुर, आयुष कुमार साहू पिता हीरालाल साहू उम्र 23 वर्ष निवासी कैलाशपुर सूरजपुर, मुकेश जायसवाल पिता सूर्यकांत जायसवाल उम्र 21 वर्ष निवासी पोड़ी थाना पाली जिला कोरबा,

प्रशांत सिंह पिता स्व. जनक प्रताप सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी दत्ता कालोनी अंबिकापुर, अभिषेक जायसवाल पिता बृजनंदन जायसवाल उम्र 22 वर्ष निवासी चांदनी बिहारपुर सूरजपुर व दीपक कुमार यादव पिता हृदयानंद यादव उम्र 26 वर्ष निवासी पेटामारा जशपुर शामिल हैं।

आरोपियों (Mule account gang arrested) के पास से 3 नग लैपटाप, 23 नग मोबाइल फोन, 18 नग इनएक्टिव सिम कार्ड, 46 नग एटीएम कार्ड, 9 नग बैंक पासबुक, 4 चेकबुक, वाईफाई सेट एवं घटना में प्रयुक्त वाहन क्रमांक सीजी 13 एटी 7722 जब्त किया गया है।

अंबिकापुर का सचिन है गिरोह का मास्टरमाइंड

पुलिस ने बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड (Mule account gang arrested) सचिन कुमार सैनी उर्फ बिट्टू बिहारी है। इसने ही गिरोह तैयार किया था। वह अपने संपर्क में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेज स्टूडेंटस एवं अन्य व्यक्तियों के नाम के बैंक खाते क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में खुलवाकर 4000 से 12000 रुपए प्रति खाता के हिसाब से खरीद लेता था।

फिर उन सभी बैंक खातों (Mule account gang arrested) को रायपुर में सक्रिय ब्रोकर्स को प्रति अकाउंट 10000 से 15000 रुपए में बेच देता था। गिरोह द्वारा खुलवाए गए सभी बैंक अकाउंट में षडयंत्र पूर्वक इंटरनेट बैंकिंग और एसएमस अलर्ट के लिए फर्जी मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाकर लिंक करवाया जाता था।

बैंक खाता की सभी जानकारी के साथ एटीएम कार्ड और लिंक्ड मोबाइल नंबर सिम कार्ड को कोरियर के माध्यम से रायपुर भेजकर गिरोह द्वारा मोटी कमाई की जाती थी। रायपुर में सक्रिय ब्रोकर्स द्वारा उन सभी बैंक अकाउंट को देश के अलग-अलग राज्यों में साइबर ठगी में उपयोग करने के लिए बिक्री कर दिया जाता था, जिसमें आगे चलकर साइबर ठगी से मिले रुपयों को जमा व निकासी की जाती थी।

Mule account gang arrested: ऑनलाइन सट्टा भी खेलाते थे

पुलिस ने बताया कि जांच में पकड़े गए गिरोह (Mule account gang arrested) द्वारा ऑनलाइन बैटिंग एप्प ‘काबुक’ का आईडी लेकर सट्टा खिलवाने के कार्य में भी संलिप्त होना प्रथमदृष्ट्या पाया गया है। लगभग 1.50 लाख रुपए आरोपियों के बैंक अकाउंट में पाए गए हैं, इन्हें फ्रीज कराने की प्रक्रिया जारी है।

वहीं आरोपियों से जब्त लैपटाप व मोबाइल फोन की जांच में लगभग 4 करोड़ के अवैध ट्रांजेक्शन के सबूत पाए गए हैं। प्रकरण की विवेचना जारी है। आगे भी गिरोह से जुड़े अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जाएगी।